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05.03.2010

Wirtschaftskriminalität, Geldwäsche und Terrorfinanzierung

Üble Substantive im Titel. Kein Zweifel. Unser Steckenpferd ist ja bekanntlich die Börseninformation, doch je länger je mehr nimmt auch unsere Software PEP-Check, entwickelt wider ebendiese Titel-Wörter, Fahrt auf. Die neueste Version, die wir gemeinsam mit SIX Telekurs vertreiben, erlaubt den Finanzinstituten eine manuelle oder automatische Prüfung bestehender und interessierter Kunden anhand von eigenen und öffentlichen Listen.

Und wie fing alles an? Zur Geschichte der Geldwäsche schreibt Wikipedia:

"Einer Legende nach geht der Begriff auf den Gangsterboss Al Capone zurück, der das durch illegale Betätigungen erworbene Geld tatsächlich in Waschsalons investierte und somit die wahre Herkunft verschleierte. Als diese Form des auch mit Steuerhinterziehung verbundenen Betruges aufgedeckt wurde, musste Al Capone dafür ins Gefängnis.

Weitere Kriminelle gründeten daraufhin Geschäfte, die Münzgeld in größeren Beträgen produzieren konnten, ohne dass der tatsächlich durch das Geschäft generierte Betrag von den Behörden überprüft werden konnte. Zwar musste auf diese Weise für den erzielten Betrag Steuer bezahlt werden, das Geld konnte jedoch auf das Geschäftskonto eingezahlt werden, ohne weiteres Aufsehen zu erregen. Eine beliebte Gewerbeart für Geldwäsche waren vor allem Casinos mit Münzspielautomaten.

Ein anderes - auch in der Gegenwart praktiziertes - Verfahren ist es, mit einem legalen Betrieb (z. B. einem Restaurant) "sauberes" Geld einzunehmen. Dieser Betrieb muss lediglich seine Kosten (z. B. beim Weinhändler) bar bezahlen. Selbst wenn diese Rechnungen die Einnahmen übersteigen, kann die illegale Herkunft des Bargeldes kaum nachgewiesen werden; die Einnahmen dagegen sind "sauber"."

Verfasst von Hans Fischer um 05.03.10 15:53